A atuação autorizada pela STF agiliza as investigações de suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
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A Polícia Federal desmantelou, em plena feira de 2018, dia 7 de maio, a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que tem entre os investigados o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro.
A operação foi autorizada pelo Ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal, e cumpre um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão.
Como esses eventos ocorrem no Piauí , São Paulo , Minas Gerais e Distrito Federal .
Investigação
Segundo a Polícia Federal, a operação visa aprofundar as investigações sobre um alegado esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A decisão do STF determina ainda o bloqueio de benefícios, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
A Compliance Zero investiga questões envolvendo movimentações e operações financeiras ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, preso desde março.
Defesa
Vale ressaltar que, em defesa de Ciro Nogueira, ele afirma repudiar “qualquer ato ilegal” envolvendo a atuação parlamentar do senador.
Os defensores também afirmam que o parlamento está à disposição do Ministério da Justiça para prestar esclarecimentos.
“Reitero o compromisso do senador em contribuir para a Justiça, a fim de esclarecer que ele não tem qualquer participação em atividades ilícitas”, afirma em sua defesa.
Os representantes legais continuam a criticar as medidas de investigação baseadas “na mera troca de mensagens, especialmente por terceiros”.
Conformidade com o padrão Zero
Na quarta fase da operação, realizada em abril, a PF prendeu preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, nomeado como operador financeiro do esquema investigado.
Nas fases anteriores, a operação realizou dezenas de diligências em diferentes estados brasileiros e identificou blocos de benefícios para bilionários, além de ter levado à demissão dos investigados de seus cargos públicos.
Fonte: Agência Brasil
Foto: © Paulo Pinto/ Agência Brasil
